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媒体:徐翔案财产执行起波澜 家属请求返还合法财产

凤凰网财经28日讯 据财新消息,徐翔案财产执行起波澜,徐翔妻子应莹对该案罚金执行、涉案财物处置存在异议,已委托律师向青岛中院提交申请,要求法院举行听证会,甄别徐翔及家人合法财产并予以返还。

徐翔案回顾

曾经的私募一哥,如今的锒铛入狱,曾经的股市神话,现在的违法者,2015年底开始审理的徐翔案终将成为我国证券市场中值得记下的一笔。当然这一笔并不全是因为徐翔的传奇色彩,这一笔更多是记下了监管层对以徐翔为代表的不少股市神话的戳穿和明正典刑,徐翔的犯案手法并不算高明,操纵市场也不会因为徐翔的被罚而终结,市场人士表示,对于目前的A股市场来说,保持对操纵市场行为的高压才能还以市场的健康。

徐翔一审获有期徒刑五年半据新华网消息,1月23日,青岛市中级人民法院对被告人徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案进行一审宣判,被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪,分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年,同时并处罚金。

从股神、敢死队长、私募一哥到现在的阶下囚,2014年开始闹得沸沸扬扬的徐翔案一审宣判结束,而这个案件也终将载入证券史。有着“私募一哥”称号的徐翔以及王巍、竺勇均获刑并分别被处以不同金额的罚金。这也意味着备受资本市场关注的徐翔一案在经历一年多的审查之后有了初步定论。

青岛市中级人民法院表示经过法院的审理查明,在2010-2015年,徐翔组织实施了全部13起证券交易操纵行为,王巍以及竺勇分别参与了其中的8起和5起行为,从中获取了巨额的利益,其犯罪数额以及违法所得数额巨大,严重破坏了正常的证券交易秩序。

从目前公布的徐翔违法内容来看,也可以给予市场警示。具体来看,徐翔单独或者伙同王巍、竺勇先后与30家上市公司的董事长或者实际控制人合谋控制上市公司选择一定的时机发布“高送转”的方案、引入一定的热点题材等利好消息。同时,徐翔等人利用上述的信息优势,用基金产品或者是控制的证券账户在二级市场上进行对涉案公司股票的连续买卖,以此抬升股价。此外,徐翔以大宗交易的方式,接盘上述上市公司股东减持的股票,减持公司股票的股东之后将从中所得股票获利与徐翔等人进行分成,或者双方在共同认购涉案公司非公开发行股票后通过上述方式拉升股价后通过抛售股票获利或实现股票增值。

法院认为,在此案件中,徐翔等人为牟取非法利益与他人进行合谋,利用信息优势连续进行买卖来操纵证券交易价格以及交易量,三人行为均构成操纵证券市场罪。不过,在共同犯罪中,徐翔、王巍起主要作用为主犯,竺勇起次要作用为从犯。同时,法院表示,徐翔、竺勇犯罪所得赃款已经全部被追缴,王巍犯罪所得赃款也有部分被追缴。值得一提的是,在此案件中,王巍、竺勇两人主动到案,如实供述犯罪事实,构成自首。因此,法院根据三者的犯罪事实以及性质、情节和社会的危害程度,依法进行了有区别的处罚。而徐翔等人也表示对各自的犯罪行为自愿表示认罪认罚。

徐翔案侦破细节:千亿条信息中逆向查出大鳄犯罪证据

2015年6月,证券资本市场剧烈波动。为查清股市波动中的违法犯罪行为,公安部从前期搜集获取的数据资料中锁定了一批线索,决定组建专案组查找股市波动中的不法行为、惩治证券资本市场中的隐藏罪恶。胡斌勇受命担任专案组的负责人。

虽然经常侦办类似案件,但这一次胡斌勇明白自己肩膀上的担子份量之重:“案件的数据信息有数千亿条,我们要从中抽丝剥茧;我们要跟时间赛跑,更要跟嫌疑人拼智力。”

专案组“参战”的侦查员都是参加过大型经济犯罪案件侦查工作的行家里手,然而这次任务的困难程度远超以往:不仅超出队员们掌握的金融知识,还要在数以千亿计的证券期货交易信息中寻找不合常理的蛛丝马迹。

然而,一个很现实的问题摆在专案组负责人胡斌勇的面前:股市波动的时间短短数周,专案组分析这一阶段的市场交易情况就花了近4个多月时间。而之前股指大幅上涨的时间长达近半年,其数据分析的工作量、复杂性几乎呈几何级增长。还有一个困扰专案组的问题是,如果这条路同样行不通,随着时间的推移,警方有可能会错过破案的最佳战机。

走老路,可以预见是死胡同;走新路,前面不知有多少荆棘和困难——方向选择并不能轻易决定。胡斌勇牵头开展了多次“头脑风暴”。经过深思熟虑,胡斌勇最终选择了带领大家“披荆斩棘”。

此案考验着海量数据分析能力。从前期积累的经验看,想要突破案件,必须通过专业技术和专业手段对沪、深两市的交易进行跨行业、跨市场的全数据分析。数据有多少?“一个2000字左右的word文档是30KB,1024KB是1MB,1024MB是1GB,1024GB才是1TB,这起案件仅仅证券交易数据就多达300余TB”。

但是“开弓没有回头箭”。事实证明,胡斌勇的选择和策略是正确的。仅仅过了2周,专案组就从数亿手交易中筛选出特定节点的近百支股票,这些股票的波动具有相同特征:股市剧烈波动前大幅上涨至1倍甚至2倍,此后又大幅下跌3倍甚至4倍。(本文部分内容选自北京商报及上观新闻)

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