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私募东方财星失联:涉特大传销案涉资17亿 会员3万人

 今天晚上,中国证券投资基金业协会发布了第十六批拟失联私募机构名单,涉及北京东方财星国际资本管理有限公司、上海国渭资产管理有限公司、天德资产管理有限公司、中投互联(北京)股权投资基金管有限公司、广西世纪红榕创业投资有限公司等5家公司。

  基金君发现,北京东方财星国际资本这家拟失联私募机构背后的问题比较多,其牵扯出一桩特大传销案,在这两年闹得沸沸扬扬。

  据公安机关查明,他们打着私募的名义,以投资各种实体项目的名义,收取高额的入会费、发展大量会员,骗取财物,并采取了层层返利的发展模式,扩大人群。截止案发时间,该公司发展的会员人数已达三万一千多名,涉及全国31个省份,涉案资金达到17亿余元,在社会上引起巨大震动!

  下面基金君就来讲讲这家失联私募机构背后的特大传销案,包括他们采用的手法、投资的项目、违法违规的地方等,揭露一下行业害群之马,给小伙伴们提个醒。

  东方财星拟失联曾经因组织传销活动被警方侦查

  首先来看看北京东方财星国际资本到底是怎么样的一家机构。

  从协会的备案登记信息来看,北京东方财星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日,备案于2014年4月23日,属于私募股权、创业投资基金管理人。注册资本金1亿元人民币,实缴比例为30%。

  马少华任东方财星法定代表人、总经理,但目前并不具备基金从业资格,另一位高管李哲慧也没有从业资格。旗下备案私募产品“北京国宏金桥财星创业投资中心”。

  值得注意的是,该公司被列入异常机构,原因是没有按要求提供法律意见书、进行产品更新或重大事项更新累积2次及以上,且没有按要求提交经审计的年度财务报告。

  更重要的是,协会郑重提醒投资者注意风险:2016年5月,东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。2016年6月20日,CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月,东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。

  工商注册信息也显示,北京东方财星国际资本涉及多项风险,包括该公司是最高人民法院所公示的失信公司、该公司曾因劳动争议而被他人或公司起诉、该公司曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行等。

  同时,东方财星投资的北京中科泰能科技、人民快线汽车租赁等多家公司都出现了各种各样的风险事件。

  东方财星传销案件背后的三大骗人手法

  基金君了解到,此前,贵州黔东南州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始,以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义,通过设立网上办公平台,收取入会费、发展会员,骗取财物。截止案发,会员人数已达三万一千多名,涉及全国31个省份,涉案资金高达17亿余元。

  那么,北京东方财星国际资本究竟是如何导演这场巨大的传销骗局,采用了哪些手法,如何让那么多人上当受骗、造成财产损失?基金君来一一揭示一下。

  据贵州都市报报道,2014年2月,马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份,在北京召开“国宏金桥基金”动员大会,成立北京国宏金桥财星创业投资中心,东方财星是该基金的管理公司。会上同时任命了该传销组织的领导层“干部”。

  2014年3月,“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名,借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元,交一手为信息专员,三手为信息主管,六手为信息经理,三十手为市级代理,六十手为省级代理。

  2015年4月底,马某某对国宏基金进行封盘。次月,他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名,打着众筹的旗号,进行第二阶段的传销活动。

  “国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员,并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡,每手4.5万元,会员改称为召集人,按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。

  黔东南州公安局查明,从2014年3月至2016年6月案发前,该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次,遍及全国31个省,共6级41层,接收会员资金17亿余元。

  这基本上是这起重大传销案件的概况,小伙伴们肯定很好奇,东方财星和马某某是靠什么手段去吸引到客户投资他们的项目,又是如何扩大范围、使得更多投资者深陷其中。基金君看了之后,总结了几点:第一,自我包装和夸大宣传,利用私募名义;第二,以实体项目投资为名义;第三,层层返利的发展模式。

  一、自我包装和夸大宣传、利用私募名义

  东方财星的高管非常善于自我包装。据央视网报道,打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料,门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业发展院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。翻倍的投资回报,动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里,吸引眼球。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场,为拉拢会员站台助威。

  马某某的发言是非常鼓动人心的,基金君选取几句:“整个全行业资本、投资私募股权基金的平均回报率应该说是比较保守的,那么平均是15.7倍。15.7倍就是你如果投资5个项目,其中4个全亏损了,只有一个项目投成功了,那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱,大概这么多倍。”比如他们对国宏众筹项目的宣传,称其2018年上市后,会员可以拿到10倍以上的返利。

  贵州都市报也报道,马某某的传销组织在宣传上做得颇为“出色”。马某某在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会、报告会,以“国家部委退休领导、专家、学者”共同发起的“国宏金桥基金”和“国宏众筹”为噱头,宣传“中科泰能镍碳电池”和“国宏汽车”等项目,夸大项目投资前景和上市回报利润。此外,该传销组织还办了内部刊物,以宣传公司骄人业绩,充分标榜自我合法性、宣传鼓吹。

  在形式上,东方财星打着私募、众筹的旗号,吸引投资人,还拿备案登记信息做背书。实际上他们的诸多行为都违反了私募基金的法律法规,比如合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元、不得以公开方式向不特定对象宣传、投资者累计不能超过200人等。

  二、以实体项目投资为名义

  为了吸引资金,东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍,马某某等人对外宣称的投资项目包括:中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。

  据了解,东方财星非常善于去鼓吹这些实业项目的美好前景,比如新能源汽车等。其宣传资料称,国宏汽车发展迅猛,2015年销量全国排名第五,中科泰能电池在天津已实现量产,年产量55万块,在富阳市也已投产,年产值将超过10亿。

  而事实上这些项目怎么样呢?据央视网报道,警方通过调查证实,中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测,不能上市,其自行销售1600块,销售收入162万元;因为所以咖啡直营店并未产生收益,日常收入仅够维持店内开支,员工工资也未能保障,靠东方财星公司拨款维持;国宏新能源车共生产3214辆,销售1891辆。而且,已经销售的国宏汽车,已查明有一半以上是使用会员的会费,以马某某控制的公司名义购买。

  警方调查还发现,马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义,注册了181家公司,除6家公司有实体运营外,其他175家均是空壳公司。警方表示,在某展会上,马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议,左手倒右手,虚构业绩。

  三、层层返利的发展模式

  为什么东方财星发展了3万多会员,遍及全国31个省呢?这和层层返利的发展模式分不开,这家公司也是通过这种“拉人头返利”的模式获得收入、维持运营的,最高层级的公司高管在其中获利最多,最终坑害的是大量底层客户。

  据贵州都市报报道,其成员拉新人入伙后,便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元,该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利(管理津贴),即240元(2400*10%=240)。此外,该传销组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统,按照一定比例和公式,自动进行计算分配,人工计算几乎不可能。

  央视网还报道,不仅发展下线才能返利,要想快速地把返利转为实实在在的钱,也需要发展下线。因为返利是以积分形式记入会员账户的,积分可以用于提取现金。但会员如果想提现,不仅不方便,而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线,仅仅需向公司缴纳2%的手续费,就可以顺利地从下线手里获取现金。

  靠这种模式,国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员,总人数超过三万一千人,共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外,还在金字塔返利结构中设置了11个点位,并约定每十天分红一次,所得津贴共分成8份,马某某占2份,其余6人各占一份。

  据警方调查,截止2016年6月14日,马某某等7人以奖金名义,将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外,还独自操控会员缴纳的全部资金的70%,并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。
来源:中国基金报


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